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公司治理>董事及监察人选任信息
 
第十一届董事会选任独立董事讯息
 
一、提名暨选任方式
本公司依证交法14-2条规定,于105年6月20日依公司章程规定采候选人提名制,选任具备商务、财务及公司业务所须专业知识之独立董事2人
 
二、提名过程
本公司依公司法第192条之1及公司章程第二十条规定,于105年3月31日在公开信息观测站公告「105年股东常会受理股东提名独立董事候选人公告」,并业于105年4月6日至105年4月18日止完成受理独立董事候选人之提名作业,公告期间提名股东有3位,分别提名陈贯平、蔡玉琴、于弘鼎、谢文真及邱俊荣5人为本公司独立董事候选人,并于105年4月26日第10届第35次董事会通过5人之资格审查。
 
三、候选人资料
陈贯平

学历:

台大经济系

简历:

日扬实业有限公司副董事长
佳扬生物科技股份有限公司董事长特别助理
升达科技股份有限公司独立董事

现职:

日扬实业有限公司副董事长
佳扬生物科技股份有限公司董事长特别助理
升达科技股份有限公司独立董事

持有股份数额::

0

所代表之政府
或法人名称:

其它相关资料: 

蔡玉琴

学历:

上海财经大学会计学院博士

简历:

安侯建业联合会计师事务所审计部主任
中国科技大学会计系助理教授

现职:

丽丰股份有限公司独立董事

持有股份数额::

0

所代表之政府
或法人名称:

其它相关资料: 

于弘鼎

学历:

东吴大学电子计算机应用科学系

简历:

中国IBM公司UNIX服务器产品部总经理
IBM中国公司大中华区中阶服务器系统事业部总经理
中国IBM公司华东暨华中区总经理
IBM大中华区制造事业群总经理
台湾IBM总经理

现职:

丽丰股份有限公司独立董事

持有股份数额::

0

所代表之政府
或法人名称:

其它相关资料: 

谢文真

学历:

美国哥伦比亚大学经济学博士

简历:

国立成功大学艺术中心中心主任、图书馆馆长、社会科学院代理院长、经济学系系主任

现职:

国立成功大学经济学系暨政治经济研究所教授

持有股份数额::

0

所代表之政府
或法人名称:

其它相关资料: 

邱俊荣

学历:

台湾大学经济学博士

简历:

国立中央大学经济学系主任、管理学院副院长
德明财经科技大学财金学院院长、校长
淡江大学产业经济学系教授、系主任
东吴大学兼任教授

现职:

国立中央大学经济学系教授

持有股份数额::

0

所代表之政府
或法人名称:

其它相关资料: 

 
四、选任过程与结果

本公司于105年6月20日股东常会全面改选董事,选任董事9席,其中独立董事2席,2席独立董事当选情形如下:

职称 候选人姓名 是否当选
独立董事 陈贯平
独立董事 蔡玉琴
独立董事 于弘鼎
独立董事 谢文真
独立董事 邱俊荣

 
董事及监察人选任相关讯息

董事及监察人选任相关讯息
依本公司章程规定,设董事七至九人、监察人三人,其中独立董事二人、非独立董事五至七人,独立董事之选举采候选人提名制。董事选举时,应依公司法第198条规定办理,独立董事与非独立董事一并进行选举,分别计算当选名额,由所得选票代表选举权较多者,当选为独立董事及非独立董事。董事及监察人由股东会就有行为能力之人选任之,任期均为三年,惟第九届任期为二年六个月,连选得连任。
本公司于民国105年6月20日召开105年股东常会全面改选第十一届董事及监察人,共选任董事9人(含独立董事2人)及监察人3人,新任董事及监察人姓名及简历如下:
董事:
经济部代表人:陈启昱;台盐实业股份有限公司董事长
经济部代表人:郑国荣;经济部参事兼法规委员会执行秘书
经济部代表人:陈思明;经济部国营会组长
经济部代表人:禹介民;和升休闲开发公司董事长
经济部代表人:尤雯雯;长昀国际法律事务所律师
(注:原经济部代表人禹介民,于105年6月27日改派尤雯雯担任)
经济部代表人:赖政能;台盐实业股份有限公司通霄厂值班工程师
张雅琍 : 宝得利国际股份有限公司董事长
国泰世华商业银行受托保管百福亚洲有限公司代表人: 梁木春 ; 中敦国际股份有限公司董事长 
独立董事:谢文真 ; 国立成功大学经济学系暨政治经济研究所教授
独立董事:蔡玉琴 ; 丽丰股份有限公司独立董事
监察人:
监察人:余庆坤 ; 苗栗县后龙游泳协会常务监事
监察人:叶义雄;全国工业总会常务监事、台湾纺织产业综合研究所副董事长
监察人:李命志;淡江大学商管学院财金系教授

 

 
选举董事及监察人办法  

本公司股东会选举董事、监察人办法

                                                                                                     101.6.28股东常会修订

第一条
本公司董事及监察人之选举,除法令或章程另有规定者外,依本办法办理。
 
第二条
本公司董事之选任,应考量董事会之整体配置。董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
董事间应有超过半数之席次,不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
第三条
本公司监察人应具备下列之条件:
一、诚信踏实。
二、公正判断。
三、专业知识。
四、丰富之经验。
五、阅读财务报表之能力。
监察人之设置应参考公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法有关独立性之规定,选任适当之监察人,以强化公司风险管理及财务、营运之控制。
监察人间或监察人与董事间,应至少一席以上,不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
监察人不得兼任公司董事、经理人或其它职员,且宜在国内有住所,以实时发挥监察功能。
第四条
本公司独立董事之资格,应符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二条、第三条以及第四条之规定。
本公司独立董事之选任,应符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第五条、第六条、第七条、第八条以及第九条之规定,并应依据「上市上柜公司治理实务守则」第二十四条规定办理。
第五条
董事因故解任,致不足五人者,公司应于最近一次股东会补选之。但董事缺额达章程所定席次三分之一者,公司应自事实发生之日起六十日内,召开股东临时会补选之。
独立董事之人数不足证券交易法第十四条之二第一项但书规定者,应于最近一次股东会补选之;独立董事均解任时,应自事实发生之日起六十日内,召开股东临时会补选之。
监察人因故解任,致人数不足公司章程规定者,宜于最近一次股东会补选之。但监察人全体均解任时,应自事实发生之日起六十日内,召开股东临时会补选之。
第六条
本公司董事及监察人之选举采用单记名累积选举法,每一股份有与应选出董事或监察人人数相同之选举权,得集中选举一人,或分开选举数人。
第七条
董事会应制备与应选出董事及监察人人数相同之选举票,并加填其权数,分发出席股东会之股东,选举人之记名,得以在选举票上所印出席证号码代之。
第八条
本公司董事及监察人依公司章程所定之名额,分别计算独立董事、非独立董事之选举权,由所得选举票代表选举权数较多者分别依次当选,如有二人以上得权数相同而超过规定名额时,由得权数相同者抽签决定,未出席者由主席代为抽签。
第九条
选举开始前,应由主席指定计票员及具有股东身分之监票员各若干人,执行各项有关职务。投票箱由董事会制备之,于投票前由监票员当众开验。
第十条
被选举人如为股东身分者,选举人须在选举票被选举人栏填明被选举人户名及股东户号;如非股东身分者,应填明被选举人姓名及身分证明文件编号。惟政府或法人股东为被选举人时,选举票之被选举人户名栏应填列该政府或法人名称,亦得填列该政府或法人名称及其代表人姓名;代表人有数人时,应分别加填代表人姓名。
第十一条
选举票有下列情事之一者无效:
一、不用董事会制备之选票者。
二、以空白之选票投入投票箱者。
三、字迹模糊无法辨认或经涂改者。
四、所填被选举人如为股东身分者,其户名、股东户号与股东名簿不符者;所填被选举人如非股东身分,其姓名、身分证明文件编号经核对不符者。
五、除填被选举人之户名 (姓名) 或股东户号 (身分证明文件编号) 及分配选举权数外,夹写其它文字者。
六、所填被选举人之姓名与其它股东相同而未填股东户号或身分证明文件编号可资识别者。
七、所填被选举人人数超过规定之名额者。
八、所填被选举独立董事,不在独立董事候选人名单者。
第十二条
投票完毕后当场开票,开票结果由主席当场宣布董事及监察人当选名单。
第十三条
当选之董事及监察人由本公司董事会分别发给当选通知书。
第十四条
本办法由股东会通过后施行,修正时亦同。
中华民国八十七年十一月二十六日股东常会订定
中华民国九十一年三月二十八日股东常会第一次修订
中华民国九十二年四月十六日股东常会第二次修订
中华民国九十二年六月二十六日第一次股东临时会第三次修订
中华民国九十三年五月七日股东常会第四次修订
中华民国九十六年六月十五日股东常会第五次修订
中华民国一○一年六月二十八日股东常会第六次修订

 

 
 
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